12:04 . الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي... المزيد |
12:04 . للمرة الثالثة في آخر عقد.. مانشستر سيتي وأرسنال يواصلان المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي... المزيد |
12:03 . دراسة: السمنة وارتفاع السكر في الدم يلعبان دورا متزايدا في اعتلال الصحة... المزيد |
12:03 . خلال لقائه عضو الكنيست الإسرائيلي.. عبدالله بن زايد يحذر من خطر التصعيد القائم في المنطقة... المزيد |
12:02 . "قمة المنامة" تدعو إلى نشر قوات دولية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين... المزيد |
12:00 . إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى الإحتلال الإسرائيلي... المزيد |
10:50 . مصر ترفض مقترحا إسرائيليا بشأن إدارة معبر رفح... المزيد |
09:16 . "توتال" الفرنسية تبحث الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة السعودية... المزيد |
07:22 . رئيس الدولة والقطرية لؤلؤة الخاطر يفوزان بجائزة "الشخصية الإنسانية العالمية" ... المزيد |
07:02 . بريطانيا تعتزم افتتاح 10 مدارس في السعودية... المزيد |
06:32 . الإمارات تطلق "الإقامة الزرقاء" طويلة الأمد للمهتمين بالبيئة... المزيد |
03:00 . مباحثات قطرية تركية حول التطورات في قطاع غزة... المزيد |
10:52 . جنوب أفريقيا تعتزم اتخاذ خطوة جديدة ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية... المزيد |
10:27 . الدوري الإنجليزي.. تشيلسي على بعد خطوة من المشاركة الأوروبية ومانشستر يونايتد يُسقط نيوكاسل... المزيد |
10:17 . السعودية تخطط لإنشاء ستة مطارات جديدة وإضافة تسع صالات... المزيد |
01:16 . هنية: اليوم التالي للحرب تقرره المقاومة الفلسطينية... المزيد |
كشفت العديد من المصادر المصرفية عن موعد إطلاق النظام الموحد الذي يشمل شركات الصيرفة في الدولة و الخاص بمكافحة غسيل الأموال خلال شهر أكتوبر المقبل.
و يقوم النظام على مكافحة غسيل الأموال و استخدام الطرق غير المشروعة لتحويل الأمول عن طريق تحديد أفضل الممارسات لمكافحة المعاملات المشبوهة أو التي ترفضها الدولة بما يتيح كشف تفاصيل أكبر عن جهات تلقي و استقبال الأموال و طرق جنيها وصرفها كذلك.
و كانت الحكومة قد أقرت منذ فترة نظاماً جديداً للتعامل مع الحوالات المالية يقضي بجلب مجموعة من الإثباتات تتعلق بجهات التحويل و الاستقبال و طرق الصرف كذلك، و شملت هذه القرارات المبالغ القليلة حتى، ما أشعر المواطنين بكمية من القلل و الاستياء إزاء طول المعاملات و صعوبتها.
و كان العديد من المواطنين قد أبدوا استيائهم من تعقيدات معاملات التحويلات المالية و كثرة الأوراق المطلوبة، إذ لا تقتصر على الإثباتات الشخصية بل تتعداها لكشف حالة أمنية من الشرطة و بيان سبب التحويل و طرق الصرف و الجني كذلك.
من جهة أخرى، بين أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة أن رسوم التحويل من الدولة تعد الأرخص في العالم ما يجعل الإمارات وجهة مفضلة لاستقبال و تحويل النقود حول العالم.