| 11:54 . توقعات بتأثر جميع الشركات الإماراتية بقانون الإفلاس الجديد... المزيد |
| 09:13 . عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات في البرازيل... المزيد |
| 09:13 . أمريكا.. مشرعون ديمقراطيون يؤكدون لبايدن انتهاك "إسرائيل" للقانون الأميركي... المزيد |
| 09:01 . الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تعاون بمجال الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية... المزيد |
| 08:50 . أمريكا.. طلاب بجامعة برينستون يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة... المزيد |
| 08:42 . باحثة ألمانية: الضحك قد يكون وسيلة علاجية... المزيد |
| 08:23 . الوحدة يتوج بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العين... المزيد |
| 08:14 . اليابان تفوز بكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً... المزيد |
| 01:46 . بسبب الانتهاكات المتزايدة.. الإمارات تتراجع 15 مركزاً في مؤشر حرية الصحافة لـ2024... المزيد |
| 09:47 . الحوثيون يعلنون بدء مرحلة جديدة من التصعيد حتى "البحر المتوسط"... المزيد |
| 09:47 . دراسة: الغضب يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية... المزيد |
| 09:46 . مئات الأردنيين يتضامنون مع طلاب الجامعات الأمريكية والغربية... المزيد |
| 09:05 . وفاة الداعية والمفكر الإسلامي السوري عصام العطار... المزيد |
| 09:02 . مناورة "سعودية - أميركية" لمواجهة التهديدات... المزيد |
| 09:01 . تباطؤ حاد في نشاط القطاع الخاص بالدولة بسبب السيول... المزيد |
| 12:19 . تقرير يتهم أبوظبي بتوريط الحكومة اليمنية باتفاقية مع "شركة إسرائيلية"... المزيد |
تواجدت دولة الإمارات ضمن قائمة المملكة المتحدة للدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسل الأموال، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 يناير الجاري.
والإمارات إلى جانب اليمن وسوريا وإيران هي الدول الوحيدة من الشرق الأوسط في القائمة إلى جانب دول أفريقية مثل جنوب السودان والسنغال وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكاميرون وبوركينا فاسو وموزمبيق. ودول تركيا وفيتنام وفلبين وكوريا الشمالية وميانمار وهايتي وجامايكا.
وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في مايو 2020.
وهذا يأتي اتساقاً مع مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تضع الدول تحت المراقبة المتزايدة ، حيث تعاني جميع البلدان المدرجة في قوائم مجموعة العمل المالي من أوجه قصور كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط تمويل مكافحة انتشار الأسلحة.
واعتبارًا من 1 يناير 2021، أصبح لدى المملكة المتحدة قائمتها المستقلة الخاصة بها. ومنذ ذلك الحين، لم يعد لأي تعديلات على قائمة الاتحاد الأوروبي أي تأثير في المملكة المتحدة.
