أحدث الأخبار
  • 11:17 . مع اتجاه السلطات لرفع الأسعار.. كهرباء الشارقة تكثف جهودها لإطلاق حملة ترشيد الاستهلاك... المزيد
  • 10:57 . وكالة: بورصة نيويورك تحاول جذب شركات التكنولوجيا الخليجية... المزيد
  • 08:52 . "موانئ أبوظبي" تستحوذ على 70% من شركتين مصريتين للنقل البحري... المزيد
  • 08:51 . ولي عهد الكويت يبعث برسالة خطية إلى العاهل السعودي... المزيد
  • 08:07 . مقتل خمسة جنود من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال... المزيد
  • 07:42 . مركز الأرصاد: موقع الإمارات الجغرافي في مأمن من الزلازل... المزيد
  • 07:24 . وزارة الصحة تسجل 1796 حالة جديدة بفيروس كورونا... المزيد
  • 01:09 . جوجل ستحذف بيانات مواقع المستخدمين المرتبطة بزيارة عيادات الإجهاض الأمريكية... المزيد
  • 01:01 . في مقابلة خاصة..المستشار القضائي محمد الزعابي: محاكمة "الإمارات 94" افتقرت لأدنى مسوغ قانوني والتنكيل بهم هدفه إسكات الإماراتيين... المزيد
  • 12:38 . الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي خلال الأيام المقبلة... المزيد
  • 12:28 . الأمم المتحدة: صواريخ الحوثيين على الرياض وأبوظبي "إيرانية المنشأ"... المزيد
  • 12:23 . صحيفة عبرية: "إسرائيل" تعتزم نشر أنظمة رادار بالإمارات لمواجهة إيران... المزيد
  • 12:17 . القبض على طيار سعودي في أميركا بتهمة "التعري" أمام نساء... المزيد
  • 11:54 . "فيفا" يكشف عن تقنية جديدة لكشف التسلل في مباريات كأس العالم في قطر... المزيد
  • 11:37 . السعودية تخطط لاستثمار أكثر من 200 مليون دولار في شركة سيارات فارهة... المزيد
  • 11:34 . إيران.. ارتفاع ضحايا الزلازل إلى خمسة قتلى وإصابة 19 آخرين... المزيد

جهود إماراتية للخروج من "القائمة الرمادية" للأموال المشبوهة

خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-06-2022

تبذل الإمارات جوداً حثيثة للخروج من قائمة "الأموال الرمادية"، التي أدرجت عليها في مارس الماضي من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، بسبب تقصيرها في الرقابة على الاستثمارات المشبوهة ومكافحة غسل الأموال في البلاد.

وعقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، الثلاثاء، ورشة عمل موسعة على مدار يومين لمسجلي الشركات بالإمارات من أجل متابعة مدى التقدم في تنفيذ أهداف الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات بالدولة، والمنبثقة عن الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال الفترة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عدد مسجلي الشركات يبغ 42 مسجلاً، ويشملون كافة دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة غير المالية بالدولة.

شارك في الورشة خبراء من شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" - pwc - الشركة العالمية المتخصصة بمجال الاستشارات والخدمات المهنية ومراجعة الحسابات.

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، رئيس لجنة مسجلي الشركات.. إن الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير وتمكين قوانين وتشريعات مواجهة غسل الأموال خلال الفترة الماضية.

من جانبه أوضح حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن هذه الورشة التدريبية تأتي كنقطة انطلاق جديدة نحو مراجعة آليات تسجيل الشركات وتدقيق بيانات المالك المستفيد، وفقاً للنهج الذي أرسته وزارة الاقتصاد لتعزيز قدرة الدولة على تقييم المخاطر وتطوير إرشادات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وأشارت صفية هاشم الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، نائب رئيس لجنة مسجلي الشركات إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق خططها الاستراتيجية من أجل تحقيق أعلى معايير الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال، وبما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.

وأكدت استمرار العمل المشترك لتحقيق أهداف الخطة بنسبة 100%، واستكمال جميع متطلبات نتائج مجموعة العمل المالي "فاتف".

وفي 4 مارس الماضي أعلنت "فاتف"، المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، إدراج الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة مالية أكبر.

وردا على الإدراج، أكدت الحكومة الإماراتية "التزامها الراسخ" بالعمل عن قرب مع مجموعة العمل المالي، "لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها".

وقالت الإمارات، حينها، إنه "يتم اتخاذ الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة كافة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي".

إلى ذلك شهدت الورشة شرحاً تخصصياً لمتطلبات التقييم المتبادل وفق منهجية مجموعة العمل المالي "فاتف"، إضافة إلى استعراض التجارب والممارسات العالمية بشأن تصنيف وتقييم المخاطر وتطبيق النهج القائم على المخاطر لدى المسجلين، كما استعرضت بنود الخطة التشغيلية وفق كل مبادرة ومتطلباتها والإحصائيات اللازمة لتحقيقها وفق النماذج، كذلك تم الاطلاع على ما تم إنجازه لدى كل مسجل.

يذكر، أن وزارة الاقتصاد أطلقت خطة عمل تشغيلية للجنة مسجلي الشركات في الدولة، في عام 2021، بالتعاون مع شركائها لتوعية جميع المنشآت المرخصة والمسجلة في الدولة ، لدى سلطات دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات الترخيص المحلية، أو في المناطق الحرة غير المالية، بضرورة توفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لجهات الترخيص، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات، حيث أسفرت الخطة حتى الآن عن استكمال تسجيل بيانات 96% من الشركات المُسجلة داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية.